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涉嫌协助客户逃税 法国调查由汇丰瑞士分支转向

法国当局对汇丰控股(0005.HK)的调查,从旗下的瑞士私人银行转向汇丰控股自身。

4月10日汇丰控股证实,该行已于4月8日得知,因旗下瑞士私人银行在2006和2007年间涉嫌从事涉税犯罪行为,法国裁判法院已对其展开正式的刑事调查。汇丰控股因此需缴纳10亿欧元保释金。

去年,法国裁判法院就曾对汇丰控股的瑞士私人银行进行刑事调查,当时缴纳保释金5000万欧元。今年2月,法国裁判法院完成有关调查,并交给检察官就可能提出的指控提供意见,同时,裁判法院仍然保留继续对汇丰控股其他行为展开调查的权利。

“法国地方法院的判决没有法律依据,保释金额处罚过度。”汇丰控股在简短的声明中表示将会提出上诉,并在未来潜在的诉讼过程中积极抗辩。

2006年底至2007年初的几个月内,汇丰瑞士私人银行的前IT雇员Hervé Falciani从公司系统窃取了部分账户及客户资料,在随后几年的联合抓捕行动中,法国当局在Falciani家中发现被窃数据,并与其他政府分享有关资料。

汇丰控股的年报显示,比利时、法国、阿根廷、瑞士及印度等全球各地多个税务管理、监管及执法机关正就逃税或税务诈骗、洗钱和非法跨境招揽银行业务,对汇丰瑞士私人银行进行调查及检讨。其中,比利时和法国的裁判法院已对汇丰瑞士私人银行进行正式刑事检查。

2014年11月,阿根廷税务当局提起诉讼,指控汇丰瑞士私人银行、阿根廷汇丰银行、美国汇丰银行及若干现任及前任汇丰高级职员之间存在非法合作关系,并指其相关行为使汇丰客户得以规避阿根廷税务责任。

今年2月,瑞士一名检察官又就汇丰瑞士私人银行展开调查,印度税务当局也向汇丰旗下一家印度公司发出传票及要求提供资料。

曾就“洗黑钱”而做出19亿美元罚款的美国当局也没闲着。汇丰控股现在仍需继续配合美国司法部及美国税务局对汇丰控股旗下若干公司及雇员的持续调查,针对其在若干须遵循美国报税责任的客户所采取的行动是否适当。汇丰瑞士私人银行因此须在妥善遵守瑞士法律的情况下,向美国司法部出示纪录及其他文件。

2013年8月,美国司法部已通知汇丰瑞士私人银行,由于原先已批准展开正式调查,故其并不符合“瑞士银行不起诉协议或非目标函件计划”的资格,故要求汇丰瑞士私人银行及其他瑞士银行就资产拨入及拨出美国人士相关户口以及管理该等户口的雇员提供额外资料。汇丰控股表示,目前,汇丰瑞士私人银行正以符合瑞士法律的方式拟备此等数据。

去年11月,由于未经向美国证监会(SEC)注册而主动招揽美国客户,汇丰瑞士私人银行已同意向SEC支付1250万美元的罚款。

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